Chiêu lừa tinh vi của “đại gia bất động sản” Đặng Huy Biền

Mới đây, giới đầu tư bất động sản tại Đà Nẵng được 2 phen “dậy sóng” vì những tay “cò đất” cỡ bự tung tin thất thiệt, kể cả làm giả văn bản của UBND TP Đà Nẵng hòng trục lợi.

Thế nhưng, trước đó đã từng có đối tượng làm giả các văn bản của cơ quan chức năng TP Đà Nẵng và các tổ chức khác để lừa bán đất dự án, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng. Đó là “đại gia bất động sản” Đặng Huy Biền (83 tuổi, trú P. 7, Q. Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh).

Tháng 11-2018, Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng đã khởi tố Đặng Huy Biền về hành vi “Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”, sau khi đã khởi tố đối tượng này về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Lộ diện “trùm lừa”

Thiếu tá Hoàng Thị Việt Nga- cán bộ Phòng Cảnh sát kinh tế CATP Đà Nẵng, thông tin, ngoài 2 khách hàng đặt cọc trên, từ tháng 12-2017 đến 2-2018, Hoàng còn tìm được nhiều khách hàng khác đặt cọc mua 7 lô đất với tổng số tiền nhận cọc gần 24 tỷ đồng, trong đó có khách đặt cọc tới 16 tỷ đồng. Điển hình như anh Hoàng Xuân S. đặt cọc 13,5 tỷ đồng để mua 2 lô đất số A23 và A24. Toàn bộ số tiền này, Hoàng giao cho Biền gần 4 tỷ đồng. Chiêu lừa của Biền bắt đầu được làm sáng tỏ từ “phi vụ” bán đất cho anh S.

Sau khi đặt cọc mua 2 lô đất A23 và A24, Biền làm giả 2 sổ đỏ giao cho anh S., nhưng thấy nghi ngờ nên anh S. mang đi xác minh thì phát hiện là sổ giả. Từ thông tin tố giác của anh S., cơ quan CA tiến hành giám định 2 sổ đỏ cấp ngày 26-1-2018 đối với Lô A23 số BE 778645 và lô A24 số BE 778644, cơ quan CA xác định dấu và chữ ký của Phó giám đốc Sở TN&MT trên 2 sổ đỏ bị làm giả. Quá trình điều tra còn xác định Biền làm giả một số tài liệu khác gồm: Biên bản giao nhận tiền cọc giữa Biền và Cty Phương Trang, sơ đồ mặt bằng tổng thể khu đất (có dấu đỏ).

Cơ quan điều tra xác định Biền đã có rất nhiều hành vi gian dối, xảo quyệt trong “kịch bản” lừa của mình. Cụ thể, Biền biết rõ ông Huỳnh Thanh Hoàng- Chủ tịch HĐ thành viên kiêm Tổng giám đốc Cty Bất động sản Phương Trang (tức người thể hiện trong hợp đồng chuyển nhượng Biền dùng lừa đảo) đã qua đời năm 2015 nên nảy sinh ý định đổ tội cho ông này. Biền cho rằng, những thủ tục và hồ sơ khu đất, biên bản giao nhận tiền cọc là ông Hoàng cung cấp, ký với Biền từ năm 2011 nên cơ quan điều tra không thể buộc tội là Biền làm giả. Tiếp tục xác minh, cơ quan CSĐT xác định Cty Phương Trang từ khi thành lập đến nay không có Chủ tịch HĐQT hay Tổng giám đốc nào tên là Huỳnh Thanh Hoàng, tuy nhiên hợp đồng nhận đặt cọc và những biên bản giao nhận tiền cọc lại thể hiện Huỳnh Thanh Hoàng là người ký hợp đồng. Trong khi đó, một bằng chứng khác để lật mặt Biền là dự án Royal Era1 do Cty Sơn Trà Điện Ngọc làm chủ đầu tư và sở hữu chứ không liên quan gì đến Cty CP Bất động sản Phương Trang.

Với kết quả điều tra nói trên, đầu tháng 7-2018, Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đặng Huy Biền để làm rõ hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Cơ quan điều tra xác định, Biền đã có hành vi gian dối dùng hợp đồng mua bán đất, biên bản nhận tiền đặt cọc, giấy CNQSDĐ khu Royal Era 1 và giấy chứng nhận 2 lô đất giả để nhận tiền đặt cọc chiếm đoạt 1,8 tỷ đồng và ủy quyền cho Lê Minh Hoàng nhận cọc 32 tỷ đồng. Ngoài ra, CQĐT còn xác định lô đất số A23 và A24 được ông Vũ Quang Văn (quê Hà Nội), trong đó lô A23 được cấp sổ đỏ cho ông Văn vào tháng 2-2014 và lô A24 cấp sổ tháng 11-2013. Ông Văn cũng khẳng định, trong quá trình mua 2 lô đất này tại Đà Nẵng, ông không hề quen và nhờ ai tên Biền giao dịch mua đất.  Kết quả điều tra xác định, tất cả những tài liệu nêu trên là do Biền làm giả. Đến tháng 11-2018, CQĐT tiếp tục khởi tố bổ sung đối với Biền về hành vi “Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Với những tài liệu nêu trên, mọi hành vi phạm tội của Biền đã được làm rõ. Rồi đây, chắc chắn trước cán cân công lý, Biền sẽ phải lãnh nhận mức án nghiêm khắc. Qua sự việc, cũng là một bài học cảnh tỉnh cho tất cả mọi người cần cẩn trọng hơn khi tham gia giao dịch mua bán tại các dự án bất động sản.